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Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras


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NOTÁRIOS E REGISTRADORES: habilitação no Siscoaf começou em 3/2/2020

1º PASSO: CADASTRE-SE NO CNJ – Link: https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?
2º PASSO: HABILITAÇÃO NO SISCOAF - Para enviar comunicações, habilitar-se no Siscoaf, por meio do link:  https://siscoaf.fazenda.gov.br 
Mais sobre enquadramentos disponíveis ao novo segmento CNJ–Notários/Registradores: Comunicado SISCOAF 63 

TREINAMENTO E TESTES DE INTEGRAÇÃO - Coaf oferece ambiente para treinamento de usuários e testes de integração de sistemas ao Siscoaf. O endereço é: https://treina.siscoaf2.fazenda.gov.br

Certificação Digital para Usuários do Siscoaf

Coaf exigirá certificação digital para novos cadastros e atualizações

28/03/2019

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

O Coaf recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos. Além disso, coordena a troca de informações para viabilizar ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores. 

O Conselho aplica penas administrativas nos setores econômicos para os quais não exista órgão regulador ou fiscalizador próprio.

Ações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

                                                           Pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 13.810, de 2019


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Coaf em números

 
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De janeiro a setembro de 2019, o Coaf produziu 5.273 Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), os quais relacionaram 255.638 pessoas físicas ou jurídicas, e consolidaram 244.551 comunicações de operações financeiras.


Atualmente, a base de dados reúne mais de 19 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 2,7 milhões de comunicações foram recebidas somente em 2019, provenientes dos setores econômicos obrigados a comunicar.

No âmbito da supervisão dos setores regulados e fiscalizados, foram realizadas de janeiro a setembro 130 ações de fiscalização para verificação de conformidade das obrigações voltadas à prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo. Destas, 12 culminaram em Processo Administrativo Sancionador (PAS). Neste ano, até setembro, foram julgados 59 PAS de empresas e dirigentes, com aplicação de R$ 3,5 milhões em multas.

Acesso a sistemas

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Comunicados SisCoaf

02/04/2020 - Comunicado SISCOAF 65

Comunicado do presidente do Gafi sobre Covid-19 e medidas de combate ao financiamento ilícito

01/04/2020 - Comunicado SISCOAF 64

Indisponibilidade ambiente Treinamento

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