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Notícias relacionadas ao Coaf

publicado 23/04/2018 13h58, última modificação 23/04/2018 13h58

Coaf lança curso a distância sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Realizado em parceria com a Esaf, curso tem como objetivo apresentar aspectos básicos para pessoas supervisionadas e sociedade em geral

publicado 21/05/2018 15h34 News
Regulação

Resolução disciplina procedimentos para o setor esportivo e artístico

Norma aplica-se às pessoas que atuam na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas e artistas

publicado 09/05/2018 09h16 News
Institucional

Antonio Ferreira de Sousa é o novo presidente do Coaf

Ferreira já era o substituto do antecessor, Antônio Gustavo Rodrigues, que se aposentou

publicado 03/05/2018 12h43 News
publicado 13/03/2018 14h23 News
Regulação

Coaf atualiza resolução sobre Pessoas Expostas Politicamente

Abordagem em relação ao risco de lavagem de dinheiro passa a ser o tipo de operação proposta

publicado 11/12/2017 13h00 News

Comitê Estratégico de Gestão debate revisão do Mapa Estratégico do Ministério da Fazenda

Durante reunião, apresentou recentes decisões do TCU e da CGU que impactam na governança ministerial

publicado 29/11/2017 12h42 News
publicado 21/11/2017 10h02 News
Institucional

Coaf adota a gestão eletrônica de documentos e processos

Portaria institui o uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! no Coaf

publicado 06/11/2017 00h00 News
Prêmios

Coaf recebe Prêmio Brasil de Combate à Corrupção

Conselho recebe prêmio de destaque na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro

publicado 22/09/2017 00h00 News
Cidadania

ENCCLA lança campanha #Todos Juntos Contra Corrupção

Coaf integra Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro – ENCCLA que busca consolidar propostas de prevenção à prática da corrupção, fomentando a integridade social e a educação para a cidadania

publicado 14/09/2017 18h08 News
Lavagem de dinheiro

Coaf abre consulta pública sobre regulação de Pessoas Expostas Politicamente

Normativo prevê procedimentos a serem adotados em relação a pessoas expostas politicamente

publicado 07/07/2017 18h10 News
publicado 06/07/2017 00h00 News
Prêmios

Coaf realiza cerimônia de outorga do Diploma de Mérito 2017

Conselho homenageia personalidades que se destacaram na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

publicado 17/03/2017 00h00 News
Atuação internacional

Coaf publica recomendações do Gafi

Livro traduzido pelo Coaf traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

publicado 19/12/2016 00h00 News
Comunicados

Coaf alerta para mensagem eletrônica com documento falso de autorização de operação

Documento será encaminhado para a Polícia Federal para devidas previdências

publicado 16/12/2016 00h00 News
COAF
COAF

Coaf lança coletânea sobre novas formas de lavagem de dinheiro

Publicação visa auxiliar setor privado a prevenir esse tipo de crime no dia-a-dia

publicado 30/09/2016 16h37 News
publicado 26/09/2016 00h00 News
Publicações

Coaf publica Coletânea Completa de casos brasileiros de Lavagem de Dinheiro

Publicação consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos

publicado 23/09/2016 00h00 News
Agora é norma
Normativos

Governo fortalece mecanismos de controle sobre mercado de arte

Objetivo é evitar que comércio de arte e antiguidades seja usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

publicado 16/09/2016 15h40 News
Institucional

Coaf apresenta seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019

Nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2016, o COAF apresentou seu Planejamento Estratégico para o período 2016-2019

publicado 26/08/2016 00h00 News
Fiscalização

Coaf realiza Avaliação Eletrônica de Conformidade (Avec)

Instrumento eletrônico avalia grau de aderência da pessoa supervisionada às obrigações de PLD/FT

publicado 06/06/2016 00h00 News
publicado 03/02/2016 00h00 News
Supervisão

Coaf publica novos sinais de alerta a comerciantes de veículos automotores

Normativo envolve aquisição de veículos faturados diretamente pelas montadoras na modalidade frotista e no varejo, com pagamento feito por terceiros Instrução Normativa nº 4, de 2015

publicado 21/10/2015 00h00 News
publicado 02/12/2014 00h00 News
Regulação

Coaf publica resolução para o setor de joias, pedras e metais preciosos

No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.

publicado 29/05/2013 00h00 News
Regulação

Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998

Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo

publicado 28/02/2013 00h00 News
publicado 18/01/2013 00h00 News