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Orientação sobre comunicação de operações financeiras

publicado 05/08/2016 12h06, última modificação 03/02/2017 15h40

Descrição 

1) Instruções sobre a habilitação de pessoas físicas e jurídicas (referidas no artigo 9º da Lei nº 9.613/1998) no Sistema de Controle de Atividades Financeiras – SISCOAF e sobre o envio de comunicações de operações financeiras e de declaração de não ocorrência de comunicações.

2) Informações acerca dos procedimentos de fiscalização adotados em relação às pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF.  

Usuário 

Pessoas físicas e jurídicas referidas no artigo 9º da Lei nº 9.613/1998.

Canais de acesso  

1) Internet: informações disponibilizadas no sítio do COAF.

2) Formulário web disponível no sítio da COAF, seção "Contato", opção “Fale Conosco”; 

3) Telefone: 0800 978 2332 (Central de Atendimento);

4) Atendimento presencial: no órgão (endereço: SAUN Quadra 5, Lote “C” – Centro Empresarial CNC – Torre “D”- 2º andar – Asa Norte, Brasília–DF, Edifício-Sede do COAF), mediante agendamento prévio.

O agendamento deve ser solicitado por meio de mensagem eletrônica, enviada ao e-mail:com antecedência mínima de cinco dias úteis da data pretendida.

O horário pretendido deverá estar compreendido entre 9h30 e 11h30 ou 14h30 e 17h30 dos dias úteis.  

Requisitos para obter o serviço 

Não há.

Prazo 

Até cinco dias úteis.

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