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Consulta ao Cadastro de Pessoas Politicamente Expostas

publicado 05/08/2016 12h37, última modificação 03/02/2017 15h46

Descrição 

Disponibilização de informações relativas ao Cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP). Esse cadastro permite a identificação de indivíduos classificados como PEP de acordo com normativos dos órgãos reguladores.

Usuário 

Comunicantes habilitados no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (SISCOAF) e requisitantes credenciados no Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI).

Canais de acesso  

1) Informações disponibilizadas no Manual do SISCOAF.

2) SEI.

Requisitos para obter o serviço 

Ser comunicante habilitado no SISCOAF e (ou) requisitante credenciado no SEI.

Prazo 

Até três dias úteis.

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