Processo nº 11893.100081/2017-11

publicado 25/10/2018 00h00, última modificação 16/07/2019 17h19
Interessada: JPGMartini Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 14.927.056/0001-09
Nº do processo: 11893.100081/2017-11
Relator: Conselheiro Gustavo da Silva Dias
Data de Julgamento: 03/10/2018
Publicação:  25/10/2018
Interessada: JPGMartini Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ 14.927.056/0001-09
Segmento: Serviços de Assessoria, Consultoria e outros


 

EMENTA: Serviços de Assessoria, Consultoria e outros – Não comunicação de inocorrência de operações ou propostas de serem comunicadas ao COAF (infração caracterizada).

 DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras decidiu, por unanimidade, acolher o voto do Relator pelo arquivamento do Processo Administrativo Punitivo, sem aplicação de sanção à JPGMartini Assessoria Empresarial Ltda.

 Para a decisão, foram ponderados a inatividade da empresa desde momento anterior à instauração do feito, bem como o fato de constar "cancelada" perante a Receita Federal do Brasil.

 Além do Presidente do Conselho e do Relator, estiveram presentes os conselheiros Sérgio Djundi Taniguchi, Gerson D’Agord Schaan, Marcus Vinicius de Carvalho, Gustavo Leal de Albuquerque, Márcio Adriano Anselmo, Camila Colares Bezerra e Virgílio Porto Linhares Teixeira.