Processo nº 11893.000097/2007-44

publicado 18/08/2010 00h00, última modificação 06/07/2018 13h58
Interessados: ELUM Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 06.061.240/0001-82, Maria Aparecida de Fátima Gonçalves CPF 134.409.180-68 e Joenilton Silva Dantas CPF 292.076.538-85.
Processo nº 11893.000097/2007-44
Relator: Ricardo Zonato Esteves
Data de Julgamento: 28/07/2010
Publicação: 18/08/2010
Interessados: ELUM Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 06.061.240/0001-82, Maria Aparecida de Fátima Gonçalves CPF  134.409.180-68 e Joenilton Silva Dantas CPF 292.076.538-85.
Segmento: fomento comercial (factoring)


 

EMENTA: Infração ao artigo 8º, letra "b", da Resolução COAF nº 12, de 31/05/2005, c.c. item 6 do seu Anexo, e ao artigo 8º, letra "b", da Resolução COAF nº 13, de 30/09/2005, c.c. itens 2 e 6 do seu Anexo. Penalidade de multa aplicada.

DECISÃO: 

Vistos, relatados e discutidos os autos, o Plenário do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tendo em vista o artigo 11, inciso II, alínea "a", da Lei no- 9.613, de 3 de março de 1998, decidiu, por unanimidade, aplicar as penalidades de multa pecuniária nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Elum Fomento Mercantil Ltda., de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Maria Aparecida de Fátima Gonçalves, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Joenilton Silva Dantas, com base no artigo 12, inciso II e § 2º, inciso IV, da referida Lei.
Os interessados terão o prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da intimação da decisão, para recolher o valor das multas ou interpor recurso ao Ministro de Estado da Fazenda.

Processo encerrado em 26/10/2010.