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Alertas PLD/FT

publicado 06/07/2018 13h56, última modificação 08/05/2019 15h37
Acompanhe os alertas sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do Gafi para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência

Published 08/03/2018 00h00 Página

Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017

O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional

Published 13/11/2017 00h00 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 23 de fevereiro de 2018

Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global

Published 08/03/2018 00h00 Página
Published 13/11/2017 00h00 Página

Comunicado do GAFI - 29 de junho de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência

Published 06/08/2018 00h01 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018

Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global

Published 06/08/2018 00h00 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 19 de outubro de 2018

Várias jurisdições ainda não foram examinadas pelo GAFI. O GAFI continua, em um processo ininterrupto, a identificar outras jurisdições que representam risco ao sistema financeiro internacional.

Published 19/10/2018 00h00 Página

Comunicado do GAFI de 19 de outubro de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para que seus membros e outras jurisdições apliquem contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional dos riscos correntes e substanciais de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo (LD/FT).

Published 19/10/2018 00h00 Página

Comunicado do GAFI de fevereiro de 2019

Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.

Published 07/05/2019 00h00 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 22 de fevereiro de 2019

Paris, França, 22 de fevereiro de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.

Published 07/05/2019 00h00 Página