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Alertas PLD/FT

publicado 06/07/2018 13h56, última modificação 06/08/2018 17h51
Acompanhe os alertas sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Comunicado do Gafi - 23 de fevereiro de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do Gafi para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência

Published 08/03/2018 00h00 Página

Comunicado do GAFI - 03 de novembro de 2017

O GAFI identificou as jurisdições que possuem deficiências estratégicas para, juntamente com elas, tratar tais deficiências que colocam em risco o sistema financeiro internacional

Published 13/11/2017 00h00 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 23 de fevereiro de 2018

Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global

Published 08/03/2018 00h00 Página
Published 13/11/2017 00h00 Página

Comunicado do GAFI - 29 de junho de 2018

Jurisdições sujeitas à designação do GAFI para aplicação de contramedidas e de medidas com devida diligência

Published 06/08/2018 00h01 Página

Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 29 de junho de 2018

Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global

Published 06/08/2018 00h00 Página