Você está aqui: Página Inicial

Resultado da busca

5 itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item






Notícias desde



Ordenar por relevância · data (mais recente primeiro) · alfabeticamente
Processo nº 11893.000039/2017-92
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 18/03/2020 — registrado em: ,
Interessada: Macro Motors Comércio de Veículos LTDA, CNPJ 16.756.216/0001-11
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2020
Processo nº 11893.100155/2018-91
por Roberto Bicudo Larrubia publicado 18/03/2020 — registrado em: ,
Interessada:  Bareño Assessoria e Factoring Ltda., CNPJ 05.452.083/0001-73
Localizado em Assuntos / / Ementário de decisões / 2020
UIF conclui Avaliações Eletrônicas de Conformidade no segmento de Factoring
por Ivana Diniz Machado publicado 17/10/2019 última modificação 17/10/2019 16h39 — registrado em: ,
Localizado em Órgãos / Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf / Publicações
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT
Comunicado do GAFI de junho de 2019
por Margareth Tavares Ferreira Costa Pinto publicado 21/06/2019 última modificação 18/10/2019 14h58 — registrado em: , ,
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
Localizado em Assuntos / Prevenção à lavagem de dinheiro / Alertas PLD/FT