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2019
publicado em 01/09/2019 última modificação em 22/01/2020 16h35 registrado em: ,
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,
Comunicado do GAFI de junho de 2019
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,
Processo nº 08224.000093/2019-78
Interessada: Suprema Factoring - Fomento Mercantil - Ltda, CNPJ 01.478.454/0001-35
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 08224.000267/2019-01
Interessados: Paris Dakar Multimarcas Comércio E Corretagem De Veículos - Ltda, CNPJ 09.310.300/0001-41; Adefábio Dayson Andrade Gomes, CPF 972.613.433‐15.
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 11893.000039/2017-92
Interessada: Macro Motors Comércio de Veículos LTDA, CNPJ 16.756.216/0001-11
publicado em 18/03/2020 registrado em: ,
Processo nº 11893.000087/2017-81
Interessada: Prospecta Fomento Mercantil S.A., CNPJ 00.837.301/0001-74; César Beltrão de Almeida, CPF 567.118.329-49.
publicado em 22/01/2020 última modificação em 02/06/2020 16h03 registrado em: ,
Processo nº 11893.000135/2016-50
Sol Veículos Ltda. - Me CNPJ 72.382.583/0001-73
publicado em 17/07/2019 última modificação em 02/06/2020 16h02 registrado em: ,
Processo nº 11893.000158/2016-64
Interessada: Mizumi Veículos Ltda., CNPJ 95.390.258/0001-58
publicado em 15/10/2019 última modificação em 02/06/2020 16h02 registrado em: ,
Processo nº 11893.000182/2016-01
Interessados: Linhares Automóveis Ltda, CNPJ27.830.967/0001-57; Pedro Ceolin Sobrinho, CPF 050.154.057-15; Alair Amélia Nespoli Ceolin, CPF 324.621.581-20.
publicado em 15/10/2019 última modificação em 02/06/2020 16h02 registrado em: ,