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Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,
Comunicado do GAFI de junho de 2019
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,
Processo nº 11893.000135/2016-50
Sol Veículos Ltda. - Me CNPJ 72.382.583/0001-73
publicado em 17/07/2019 última modificação em 17/10/2019 10h11 registrado em: ,
Processo nº 11893.000158/2016-64
Interessada: Mizumi Veículos Ltda., CNPJ 95.390.258/0001-58
publicado em 15/10/2019 registrado em: ,
Processo nº 11893.000182/2016-01
Interessados: Linhares Automóveis Ltda, CNPJ27.830.967/0001-57; Pedro Ceolin Sobrinho, CPF 050.154.057-15; Alair Amélia Nespoli Ceolin, CPF 324.621.581-20.
publicado em 15/10/2019 registrado em: ,
Processo nº 11893.000189/2016-15
Interessados: Rio Doce Caminhões Ltda., CNPJ 10.420.332/0001-89; Vanea Maria Ceolin, CPF 576.538.107-30
publicado em 15/10/2019 registrado em: ,
Processo nº 11893.100036/2017-58
Free Market Fomento Mercantil –Eireli CNPJ 94.665.742/0001-80
publicado em 17/07/2019 última modificação em 23/08/2019 17h37 registrado em: ,
Processo nº 11893.100051/2017- 04
Planalto Capital Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 14.265.044/0001-58
publicado em 17/07/2019 última modificação em 23/08/2019 18h04 registrado em: ,
Processo nº 11893.100076/2017- 08
Visionway Controladoria de Gestão Empresarial Ltda. - Epp, CNPJ 07.856.190/0001-92
publicado em 17/07/2019 última modificação em 26/08/2019 19h06 registrado em: ,
Processo nº 11893.100085/2017-91
Analysisbank - Assessoria de Negócios S/ACNPJ 04.776.139/0001-82
publicado em 17/07/2019 última modificação em 27/08/2019 12h11 registrado em: ,