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Processo nº 11893.000082/2016-77
Interessada: Primavia Comércio de Automóveis Ltda, CNPJ 13.929.982/0001-42
publicado em 18/12/2018 última modificação em 19/12/2018 14h53 registrado em:
Processo nº 11893.100052/2017-41
Interessada: Portugal Factoring Ltda, CNPJ 11.576.166/0001-77
publicado em 18/12/2018 última modificação em 19/12/2018 15h20 registrado em:
Processo nº 11893.100214/2018-21
Interessada: Neuza Ribeiro Cinco, CNPJ 14.380.629/0001-19
publicado em 18/12/2018 última modificação em 19/12/2018 15h03 registrado em:
Processo nº 11893.000076/2016-10
Interessada: Atlântica Automotor Ltda, CNPJ 21.439.992/0001-28
publicado em 18/12/2018 última modificação em 19/12/2018 15h38 registrado em:
Processo nº 11893.000068/2016-73
Interessada: Fair Credit - Factoring de Homens Livres e de Bons Costumes Ltda - EPP, CNPJ 22.177.223/0001-61
publicado em 18/12/2018 última modificação em 19/12/2018 15h42 registrado em:
Perguntas Frequentes
publicado em 20/12/2017 última modificação em 14/02/2020 10h14 registrado em:
Coaf divulga novos prazos para comunicação de não ocorrência para os setores obrigados
Os setores regulados pelo Coaf deverão fazer a declaração negativa até 31 de janeiro de 2019
publicado em 24/12/2018 última modificação em 26/12/2018 14h49 registrado em: ,
Coaf alerta para circulação de mensagens falsas e equivocadas a respeito das suas competências legais
Não há necessidade de terceiras pessoas se apresentarem como “intermediadores”, ”procuradores” ou “representantes” para a realização do processo de cadastramento no órgão
publicado em 26/12/2018 última modificação em 27/12/2018 12h13 registrado em: ,
COAF divulga balanço das atividades de inteligência financeira realizadas em 2018
Foram encaminhados 7.279 RIFs que relacionaram cerca de 370 mil pessoas às autoridades competentes; 40 mil RIFs foram produzidos desde a criação do órgão
publicado em 27/12/2018 última modificação em 27/12/2018 16h24 registrado em: ,
Enccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção
Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG
publicado em 15/08/2018 última modificação em 16/08/2018 10h04 registrado em: ,