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Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 23 de fevereiro de 2018
Jurisdições que possuem deficiências estratégicas e jurisdições que não estão mais sujeitas ao processo em curso de observância global
publicado em 08/03/2018 última modificação em 31/07/2018 19h14 registrado em:
Coaf recebe Prêmio Brasil de Combate à Corrupção
Conselho recebe prêmio de destaque na 5ª Conferência Internacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que ocorreu nos dias 20 e 21 de setembro
publicado em 22/09/2017 última modificação em 05/07/2018 14h55 registrado em: ,
Coaf abre consulta pública sobre Pessoas Expostas Politicamente - PEP
Contribuições podem ser enviadas até 7 de agosto de 2017
publicado em 06/07/2017 última modificação em 05/07/2018 15h51 registrado em: , ,
Coaf publica recomendações do Gafi
Livro traduzido pelo Coaf traz os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
publicado em 19/12/2016 última modificação em 05/07/2018 17h10 registrado em: , , ,
Iphan regula obrigações para os comerciantes de obras de arte e antiguidades
Objetivo é prevenir contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
publicado em 26/09/2016 última modificação em 05/07/2018 17h20 registrado em: , ,
Novos procedimentos para cadastro de pessoas físicas e jurídicas reguladas pelo COAF
Conheça em detalhes as inovações trazidas na Carta-Circular nº 1/2014 do COAF
publicado em 02/12/2014 última modificação em 05/07/2018 17h38 registrado em: , ,
Coaf publica livros sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Publicações editoriais são atualizadas e reeditadas
publicado em 22/08/2014 última modificação em 05/07/2018 17h39 registrado em: , ,
Coaf publica resolução para o setor de joias, pedras e metais preciosos
No próximo dia 1º de junho, entra em vigor a Resolução nº 23 do COAF, que estabelece novas regras para o comércio de joias, pedras e metais preciosos, seja ele realizado por pessoas físicas ou empresas.
publicado em 29/05/2013 última modificação em 05/07/2018 17h42 registrado em: , ,
Concessionárias devem comunicar vendas de veículos acima de R$ 30 mil apenas se houver pagamento em espécie
Demais vendas não são de comunicação obrigatória
publicado em 01/04/2013 última modificação em 05/07/2018 17h45 registrado em: , ,
Entram em vigor normas que regulamentam a Lei nº 9.613/1998
Novas Resoluções alcançam os setores de fomento mercantil, serviços de assessoria e bens de luxo
publicado em 28/02/2013 última modificação em 05/07/2018 17h54 registrado em: , ,