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Processo nº 11893.000039/2017-92
Interessada: Macro Motors Comércio de Veículos LTDA, CNPJ 16.756.216/0001-11
publicado em 18/03/2020 registrado em: ,
Processo nº 11893.100155/2018-91
Interessada:  Bareño Assessoria e Factoring Ltda., CNPJ 05.452.083/0001-73
publicado em 18/03/2020 registrado em: ,
UIF conclui Avaliações Eletrônicas de Conformidade no segmento de Factoring
publicado em 17/10/2019 última modificação em 17/10/2019 16h39 registrado em: , assunto(s): Fiscalização do estado, Finanças, Economia e Finanças
Aprimorando a Observância Global ALD/CFT: Processo em curso – 21 de junho de 2019
Orlando, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 - como parte de sua atual análise da observância dos padrões ALD/CFT, o GAFI identificou as seguintes jurisdições com deficiências estratégicas ALD/CFT para as quais foi desenvolvido um plano de ação em parceria com o GAFI. Apesar de as situações diferirem de uma jurisdição para outra, cada jurisdição apresentou por escrito seu comprometimento político de alto nível para sanar as deficiências identificadas. O GAFI encoraja tais comprometimentos.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,
Comunicado do GAFI de junho de 2019
Orlando, FL, Estados Unidos, 21 de junho de 2019 – O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) é uma organização padrão global que atua contra a lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo (ALD/CFT). Com o objetivo de proteger o sistema financeiro internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo (LD/FT) e de encorajar maior conformidade com os padrões ALD/CFT, o GAFI identificou jurisdições que possuem deficiências estratégicas e trabalham com eles para tratar tais deficiências que representam riscos ao sistema financeiro internacional.
publicado em 21/06/2019 última modificação em 18/10/2019 14h58 registrado em: , ,